Jerez de la Frontera (Cádiz), 7 ago (EFEAGRO).- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a dos personas e investigan a otras dos como presuntas responsables de un delito de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales.
Las actuaciones comenzaron en octubre pasado, cuando la Guardia Civil de Jerez detuvo a dos personas después de realizar una entrada y registro en una finca de la localidad, debido a un delito de contrabando de tabaco.
Allí se incautaron 44.930 cajetillas de tabaco de contrabando, 13 kilogramos de picadura de tabaco, dos plantaciones de marihuana con un total de 649 plantas con un peso de 47,53 kilos y una escopeta de caza sin licencia.
Blanqueo de capitales
A raíz de esta intervención, se inició una segunda fase de las actuaciones, llevada a cabo de manera conjunta y coordinada con la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Jerez, a fin de determinar la posible concurrencia de un ilícito de blanqueo de capitales.
Se determinó la existencia de un incremento patrimonial injustificado que se materializó en la posesión de diversos bienes de naturaleza inmobiliaria, valorados aproximadamente en un millón de euros.
Los indicios descubiertos apuntaban a la existencia de una red de sociedades interpuestas para ocultar el origen ilícito del dinero procedente del cultivo de marihuana y del contrabando de tabaco, que se invertían en la compra de activos inmobiliarios valorados en un millón de euros.
10.600 cajetillas más
Se registró el domicilio del principal investigado, donde se incautó importante documentación para la causa y a la vez se aprehendieron 10.600 cajetillas de tabaco de contrabando con un valor superior a los 51.000 euros.
Esto puede suponer un nuevo delito de contrabando, ayudando a confirmar las tesis iniciales de los investigadores de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
En el operativo policial resultaron detenidas dos personas, ambos hermanas, como presuntos responsables de los principales delitos investigados, a la vez que se investiga a otros dos vecinos de Jerez como facilitadores del delito de blanqueo de capitales.
