Cádiz, 6 may (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a diez personas y se han incautado de 850 kilos de picadura de tabaco en una operación contra una organización asentada principalmente en la localidad sevillana de Écija que enviaba el tabaco ilegal a través de envíos de paquetería usurpando identidades de otras personas.
En una nota de prensa, ambos cuerpos explican que la denominada operación BUMACA ha llevado a la detención de diez personas como presuntas autoras de los delitos de contrabando, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Los investigados llegaron a usurpar la identidad de hasta 16 personas, utilizándolas como remitentes de los envíos.
Las investigaciones se iniciaron a finales de 2023, cuando unidades de la Guardia Civil de Cádiz detectaron numerosos envíos de paquetería con picadura de tabaco.
Los agentes tramitaban estos envíos de forma individualizada como infracciones administrativas de las que eran responsables los remitentes.
Las pesquisas permitieron determinar que estas personas eran en realidad víctimas de usurpación de identidad y llevaron a identificar a las personas que les usaban para no ser localizados.
Los responsables de la red empleaban teléfonos de difícil rastreo y documentación falsificada para dificultar la acción policial y el seguimiento del dinero que lograban con estas ventas.
El avance de la investigación y el intercambio de información entre distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional permitieron judicializar la operación en junio de 2024, cuando se coordinaron múltiples unidades de Guardia Civil y Policía Nacional.
Así se logró identificar a una organización que contaba con una estructura perfectamente jerarquizada, integrada por al menos 15 personas, la mayoría asentadas en Écija, y con fuertes vínculos familiares.
Disponían de locales logísticos distribuidos estratégicamente por diferentes puntos del territorio nacional, desde los que realizaban los envíos, aprovechando empresas de paquetería con menores medidas de control.
Utilizaban identidades usurpadas -incluso de personas en prisión- para realizar los envíos, evitando así su identificación directa.
Una vez identificados los integrantes de la organización, los agentes llevaron a cabo cuatro entradas y registros de sus domicilios en Écija.
Además de las detenciones, se ha procedido al bloqueo e incautación de bienes muebles e inmuebles, así como de una importante cantidad de dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo, por un valor superior a medio millón de euros.
Los investigadores estiman que la venta del tabaco intervenido habría generado beneficios superiores a 150.000 euros.
La operación ha sido llevada a cabo por la UDAIFF de la Guardia Civil de Cádiz en colaboración con la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Sevilla, con el apoyo de distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional. EFE
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